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江苏万林现代物流股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-20 242人围观 ,发现0个评论

证券代码:603117 证券简称:万林物流 布告编号:2019-041

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届董事会第二十次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年6月17日以通讯表决方法举行。本次会议告诉于2019年江苏万林现代物流股份有限公司公告(系列)6月14日以电话及邮件方法宣布,会议应到董事11人,实践参加会议董事11人。会议的招集和举行程序契合《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的有关规则,会议抉择合法、有用。

二、董事会会议审议状况

与会董事审议并共同经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》:

赞同公司运用不超越人民币12,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》上的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的布告》,布告编号:2019-043。

表决成果:11票拥护、0票对立、0票放弃。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,且保荐组织安信证券股份有限公司对此宣布了核对定见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此布告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 布告编号:2019-042

第三届监事会第十八次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年6月17日以通讯表决方法举行。本次会议告诉于2019年6月14日以电话及邮件方法宣布,会议应到监事3人,实践参加会议监事3人。会议的招集和举行程序契合《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的有关规则,会议抉择合法、有用。

二、监事会会议审议状况

与会监事审议并共同经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》:

在契合国家法令法规,确保不影响征集资金出资项目的建造和征集资金运用方案的前提下,公司运用部分搁置征集资金暂时用于弥补活动资金,有利于进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。

公司监事会赞同公司运用不超越人民币12,江苏万林现代物流股份有限公司公告(系列)000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

表决成果:3票拥护、0票对立、0票放弃。

监事会

证券代码:603117 证券简称:万林物流 布告编号:2019-043

关于运用部分搁置征集资金暂时

弥补活动资金的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)本次方案运用不超越人民币12,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》的相关规则,为最大极限地进步征集资金运用功率,保护公司和出资者的利益,在确保不影响征集资金出资项目的建造和征集资金运用方案的前提下,公司第三届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币12,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。具体状况如下:

一、征集资金基本状况(一)征集资金到位状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2016]1608号)核准,公司非公开发行人民币一般股(A股)51,820,932股,发行价格为每股人民币16.41元,征集资金总额为人民币850,381,494.12元,扣除发行费用人民币28,435,000.00元后,实践征集资金净额为人民币821,946,494.12元。德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)已对公司该次发行的资金到位状况进行了审验,并出具了德师报(验)字(16)第0908号《验资陈说》。

(二)征集资金存储状况

为了标准征集资金的办理和运用,保护出资者权益,依据《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法规及公司《征集资金办理制度》的规则,公司在交通银行股份有限公司上海长宁支行、我国建造银行股份有限公司上海闸北支行开设了非公开发行征集资金专项账户,公司会同保荐组织及上述银行别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。

2016年12月1日,公司第二届董事会第二十次会议审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司实缴注册资本的方案》,赞同公司运用2016年度非公开发行征集资金对全资子公司上海万林供应链办理有限公司(以下简称“万林供应链”)实缴注册资自己民币7,000.00万元。依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规的规则,万林供应链在我国建造银行股份有限公司上海曹路支行设立了征集资金专项存储账户。公司与万林供应链、保荐组织及我国建造银行股份有限公司上海浦东分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2018年10月12日举行第三届董事会第十二次会议,并于2018年10月29日举行2018年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目暨对外出资的方案》,赞同本公司将物流网点项目的出资规模减缩,项目出资总额由人民币44,507.10万元调整为人民币37,604.10万元。一起新增“江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目”,拟投入征集资金金额为人民币6,903万元。依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规的规则,公司在香港新设全资子公司万林世界木业出资有限公司(以下简称“万林出资”)作江苏万林现代物流股份有限公司公告(系列)为加蓬NK江苏万林现代物流股份有限公司公告(系列)OK开发区木材加工配送中心项目出资主体,在我国建造银行股份有限公司上海川沙支行设立了征集资金专项存储账户。公司与万林出资、保荐组织及我国建造银行股份有限公司上海浦东分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。

(三)前次运用搁置征集资金弥补活动资金状况

1、2018年6月25日,公司第三届董事会第十次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币3.2亿元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。详见公司于2018年6月26日宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:临2018-043)。2019年6月14日,公司已将上述用于暂时弥补活动资金的2016年度非公开发行搁置征集资金人民币1.2亿元偿还至征集资金专用账户,并将上述征集资金的偿还状况告诉了公司保荐组织及保荐代表人。详见公司于2019年6月15日宣布的《关于提早偿还部分暂时用于弥补活动资金的婆媳过招七十回征集资金的布告》(布告编号:2019-040)。

2、2019年5月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币9,700万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。详见公司于2019年5月25日宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:2019-030)。

3、2019年5月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币8,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。详见公司于2019年5月28日宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:2019-034)。

4、2019年6月3日,公司第三届董事会第十九次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币7,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。详见公司于2019年6月4日宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:2019-038)。

二、征集资金出资项目的基本状况

到2019年5月31日,公司2016年度非公开发行征集资金出资项目基本状况如下:

单位:人民币万元

到2019年5月31日,公司2016年度非公开发行征集资金账户余额为人民币7,118.72万元(含利息、收入等)。

三、本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案

为进步征集资金运用功率,保护公司和出资者的利益,在确保不影响征集资金出资项目的建造和征集资金运用方案的前提下,估计未来十二个月内公司将有部分征集资金呈现暂时搁置状况,公司依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》,方案运用不超越人民币12,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营运用,运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月,且在运用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资金偿还至征集资金专项账户。

该运用方案不影响征集资金出资方案的正常进行,有利于进步资金运用功率,削减公司财务开销,契合整体股东利益,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。

四、本次以部分搁置征集资金暂时弥补活动资金方案的董事会审议程序以及是否契合监管要求。

公司于2019年6月17日举行第三届董事会第二十次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币12,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金事项无需提交股东大会审议,经董事会审议经往后能够施行,内容及程序契合我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》以及公司《征集资金办理制度》等关于征集资金运用的相关规则。

五、 专项定见阐明(一)独立董事定见

公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金,相江苏万林现代物流股份有限公司公告(系列)关程序契合我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办江苏万林现代物流股份有限公司公告(系列)理办法(2013年修订)》以及公司《征集资金办理制度》等有关规则。

依据公司征集资金出资项目进展,在确保不影响征集资金出资项目的建造和征集资金运用方案的前提下,运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金不会影响公司征集资金出资项目的正常展开,有利于进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。

独立董事赞同公司运用不超越人民币12,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自公司董事会赞同之日起不超越12个月。

(二)监事会定见

公司第三届监事会第十八次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》并宣布定见如下:

在契合国家法令法规,确保不影响征集资金出资项目的建造和征集资金运用方案的前提下,公司运用部分搁置征集资金暂时用于弥补活动资金,有利于进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。

公司监事会赞同公司运用不超越人民币12,000万元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限自公司董事会赞同之日起不超越12个月。

(三)保荐组织定见

保荐组织安信证券股份有限公司经核对后以为:公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的事项已实行出资决策的相关程序,经公司第三届董事会第二十次会议审议经过并承认,无需提交公司股东大会审议。独立董事、监事会宣布了赞同的独立定见。公司不存在未偿还已到期的前次运用征集资金弥补活动资金的征集资金。公司在确保不影响征集资金出资项目的建造和征集资金出资方案正常进行的前提下,运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金,该事项及其决策程序,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规则,有利于进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。

根据以上定见,保荐组织赞同公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

证券代码:603117 证券简称:万林物流 布告编号:2019-044

关于提早偿还部分暂时用于弥补活动

资金的征集资金的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

公司于2018年6月25日举行第三届董事会第十次会议,审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币3.2亿元的2016年度非公开发行搁置征集资金暂时弥补活动资金,运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。具体内容详见公司于2018年6月26日宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:临2018-043)。

2019年6月14日,公司已将上述用于暂时弥补活动资金的2016年度非公开发行搁置征集资金人民币1.2亿元偿还至征集资金专用账户,并将上述征集资金的偿还状况告诉了公司保荐组织及保荐代表人。详见公司于2019年6月15日宣布的《关于提早偿还部分暂时用于弥补活动资金的征集资金的布告》(布告编号:2019-040)。

2019年6月17日,公司已将上述用于暂时弥补活动资金的2016年度非公开发行搁置征集资金人民币9,000万元偿还至征集资金专用账户,并将上述征集资金的偿还状况告诉了公司保荐组织及保荐代表人。公司将在运用期限到期前,及时、足额将剩下用于暂时弥补活动资金的搁置征集资金偿还至征集资金专用账户。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

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